Галерия

2

1

Солена глоба от 450 хиляди евро ще трябва да плати бизнесменът Георгиос Даскалеас, след като Комисията по ценни книжа и фондови борси прецени, че е давал консултантски услуги без разрешение от 2004 година насам. Гръцките медии съобщават, че е управлявал сериозен инвестиционен портфейл, който е използван за извършването на валутни сделки от името на различни инвеститори без нужните разрешения. По същата причина е сложена глоба от скромните 10 хиляди евро на компанията PK CONSULTANTS USA Inc., базирана в Делауеър, САЩ под управлението на същото лице.

В средата на 2010 гръцкото икономическо издание Имерисия съобщи за инвестиционна компания под контрола на Георгиос Даскалеас, която движела около 30 милиона евро на различни инвеститори в Гърция. След разследване Комисията по ценни книжа и фондови борси излиза с официално съобщение в края на юни 2010, че компанията PK Consul­tants USA, Inc не е регистрирана в листата на гръцките инвестиционни консултанти. Няма издадено разрешение да предлага финансово-консултантски или инвестиционни услуги, нито има право да задържа пари на трети лица с цел включване в какъвто и да е вид инвестиционни сделки.

Изданието се позовава на данни, представени от Службата за финансови престъпления, според която в дружеството участват двама съпрузи мъж и жена. Те са създателите на консултантската фирма, която била представителство на американска инвестиционна банка. Имерисия нарича банката „несъществуваща”. Те обещавали на своите клиенти сигурна минимална печалба от примамливите 6% на година върху инвестираната сума.

Консултантската компания попада в полезрението на контролните служби след сигнал за съмнителни банкови операции под името на съответната фирма. При проверка на финансовите инспектори става ясно, че седалището на фирмата на улица Колокотрони в известния столичен квартал Света Параскева е фиктивно.  Според информация предоставена от банката-изпълнител пред гръцкото издание в сметката на заподозрените се извършвали редовни преводи на големи суми от чуждестранни банки. От разследването става ясно, че това са били парите на аматьорите-инвеститори, които са очаквали обещаната им висока възвращаемост за кратък период от време. След внасянето на сумите в корпоративната сметка на компанията, парите били изтегляни в брой и ден по-късно били прехвърляни в частни банкови сметки. При проверка в една гръцка банка са разкрити общо три сметки на името на компанията с 15 милиона евро, 11 милиона долара и 190 хиляди шведски корони.

Комисията по ценни книжа и фондови борси в Атина подчерта, че по силата на член 8 от Закон 3606/2007 година не е разрешено да се предлагат инвестиционни консултации или услуги без разрешението на съответните власти и знанието на представената компания.

Самият Георгиос Даскалеас е известен като много добър финансов специалист, който през 2000 година е обявен за „Мъж на годината” от гръцкото списание Икономически преглед. Даскалеас си печели титлата „Професионалист на годината 2007-2008” от електронния регистър за бизнес личности Madison Who’s Who.

Там е представена и биографията на Георгиос Даскалеас, според която той е завършил инженерство в Атина. След това се е ориентирал към икономика като е получил Магистърска степен от Trinity College & University в Hertford­shire, а по-късно е защитил докторат в областта на финансовия анализ. В годините до 2000-та Даскалеас изгражда име на добър финансист, като зад гърба си има над две хиляди публикации свързани с Форекс пазарите и международните фондови борси. В същото време работи като трейдър. Във компанията  влиза също така и жена му Пени Жиза-Даскалеа, която е родом от Йоханесбург,  Южна Африка и има диплома от Атинския икономически университет по Бизнес мениджмънт.

През 2002 година Георгиос Даскалеас създава инвестиционната компания Investment Consul­tants Ltd, която малко по-късно прекръства на PK Consul­tants USA, Inc. На началната страница на сайта пише, че мотото на неговата компания е „Нуждите на клиента са най-важни”, в манифеста към бъдещите си клиенти Даскалеас изтъква: „Ние живеем за и от успеха на нашите клиенти.”