The Best of GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Η βουλγαρική εισαγγελία κήρυξε διεθνή καταζήτηση του προέδρου της Corporate Commercial Bank

13 Αύγουστος 2014 / 16:08:29  GRReporter
1686 αναγνώσεις

Την Τρίτη η εισαγγελία ανακοίνωσε επισήμως ότι ακόμη στις 28 Ιουλίου απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος του προέδρου της Corporate Commercial Bank Τσβετάν Βασίλεφ για υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλου χρηματικού ποσού, και συγκεκριμένα ότι προέτρεψε υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας να κάνουν κατάχρηση συνολικά 206 εκατομμυρίων λέβα (περίπου 103 εκατ. ευρώ). Αμέσως μετά εναντίον του Βασίλεφ εκδόθηκε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και κυρύχθηκε διεθνής καταζήτηση μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης Σένγκεν, καθώς και μέσω του συστήματος της Ευρωπόλ. Οι βουλγαρικές αχρές όμως ακόμη δεν γνωρίζουν πού ακριβώς βρίσκεται ο καταζητούμενος Τσβετάν Βασίλεφ, παρά τις ανεπίσημες πληροφορίρες ότι διαμένει στην Βιέννη επειδή φοβάται για την ζωή του.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Τρεις ημέρες πριν απαγγελθούν οι κατηγορίες εις βάρος του προέδρου της Corporate Commercial Bank – στις 25 Ιουλίου κατηγορήθηκαν ως συνένοχοι και απολύθηκαν προσωρινά οι διευθύνοντες σύμβουλοι της τράπεζας Ιλιάν Ζαφίροφ, Γκεόργκι Χρίστοφ, Ορλίν Ρούσεφ και Αλεξάνδαρ Πανταλέεφ, καθώς και ο επικεφαλής του τμήματος «Δανειοδότηση» Γκεόργκι Ζιάπκοφ.

Και οι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή χρηματικής εγγύησης και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Την είδηση ότι ο Τσβετάν Βασίλεφ είναι πλέον κατηγορούμενος κυκλοφόρησε πρώτη η αυστριακή εφημερίδα "Der Standard" στις 31 Ιουλίου, τρεις ημέρες μετά την απαγγελία των κατηγοριών.

Εντωμεταξύ ο τραπεζίτης άρχισε να στέλνει από το εξωτερικό επιστολές στα βουλγαρικά ΜΜΕ στα οποία εξηγούσε ότι δεν κρύβεται και αν χρειαστεί θα βοηθήσει την εισαγγελία, επειδή η διευθύτηση της υπόθεσης είναι και προς όφελός του.

Η πρώτη επιστολή εστάλη στις 25 Ιουλίου και η τελευταία στις 8 Αυγούστου. Από τότε ο Βασίλεφ δεν έχει γράψει στα ΜΜΕ και προφανώς δεν έχει βοηθήσει την εισαγγελία.

Συνολικά 11 είναι πλέον οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση

Με τις τελευταίες ενέργειες της εισαγγελίας οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Corporate Commercial Bank έγιναν συνολικά 11 άτομα. Η τράπεζα τέθηκε υπό ειδική εποπτεία από την Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας στις 20 Ιουνίου. Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι από την τράπεζα λείπουν 206 εκατ. λέβα που από τα τέλη του 2011 μέχρι το κλείσιμο της τράπεζας αποσύρονταν σιγά σιγά.

Από την εισαγγελία θεωρούν ότι για να δικαιολογηθούν οι ελλείψεις αυτές, στις 19 Ιουνίου συντάχθηκε ένα έγγραφο με πλαστές υπογραφές το οποίο να πιστοποιήσει ότι τα χρήματα αποσύρθηκαν από το θησαυροφυλάκιο ακριβώς πριν από το κλείσιμο της τράπεζας και δόθηκαν ως δάνειο στην εταιρεία Bromac, μέσω της οποίας ο Βασίλεφ είναι ιδιοκτήτης της Corporate Commercial Bank. Για το λόγο αυτό πρώτα κατηγορήθηκαν η αρχιταμίας Μαργκαρίτα Πετρόβα και η αναπληρώτρια-αρχιλογιστής Μπορισλάβα Τρένεβα-Κιουτσούκοβα οι οποίες ακόμη δεν έχουν αφεθεί ελεύθερες.

Η αρχιλογίστρια της τράπεζας Μαρία Ντίμοβα βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ο τέταρτος κατηγορούμενος – ο διευθύνων σύμβουλος Ορλίν Ρούσεφ, αναφερόμενος ως συνένοχος για την υπεξαίρεση, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή χρηματικής εγγύησης 10.000 λέβα (περίπου 5.000 ευρώ). Ο πέμπτος κατηγορούμενος, ο υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας Βουλγαρίας Τσβετάν Γκούνεφ ευθύνεται για μη ασκούμενο έλεγχο πάνω σε 19 μη εξυπηρετούμενα δάνεια που χορηγήθηκαν από την Corporate Commercial Bank.

Οι επιθεωρητές της τράπεζας ανακοίνωσαν ότι έχουν προβεί σε μέτρα αναγκαστικής εξόφλησης των χρεών.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο ρόλος του Τσβετάν Βασίλεφ σε όλα αυτά είναι στο ότι έπειθε την Μαργκαρίτα Πετρόβα να βγάζει τα χρήματα από το θησαυροφυλάκιο στη διάρκεια 3 ετών, ενώ τον Ορλίν Ρούσεφ να εκδίδει τις σχετικές άδειες.

Προς το παρόν όμως δεν είναι γνωστό αν έχουν βγει καθόλου χρήματα από το θησαυροφυλάκιο της τράπεζας, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εμπειρογνωμοσύνες.

Καταστροφή και εξαφάνιση εγγράφων

Στην ανακοίνωσή της την Τρίτη η εισαγγελία αρνείται τις κατηγορίες των απολυμένων προσωρινά διευθυνόντων συμβούλων ότι η εισαγγελία βγάζει παράνομα από την τράπεζα πρωτότυπα έγγραφα για τις ανάγκες της.

Το αντίθετο μάλιστα, η εισαγγελία ισχυρίζεται ότι ένας από αυτούς τους διευθύνοντες συμβούλους έδωσε την εντολή να κρυφθούν μέρη των πιστωτικών φακέλων και να καταστραφούν 14 σάκοι με έγγραφα. Και προσθέτει ότι στη διάρκεια έρευνας εντοπίσθηκαν πρωτότυπα έγγραφα που βγάλθηκαν από την τράπεζα και κρύφθηκαν σε κτήριο που δεν ανήκει στην τράπεζα.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ζητήσει και όλα τα έγγραφα από την Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας που δείχνουν πώς πραγματοποιούνταν η εποπτεία της Corporate Commercial Bank μέσα στα χρόνια.

Ανεξάρτηση εμπειρογνωμοσύνη

Η εισαγγελία κοινοποίησε την πρόθεσή της να αναθέσει την χρηματοοικονομική εμπειρογνωμοσύνη, που αποτελεί κλειδί για την υπόθεση, σε κάποια διεθνή οργάνωση αναγνωρισμένου κύρους, χωρίς να αναφέρεται σε ποια ακριβώς.

Tags: Corporate Commercial Bank πρόεδρος κατηγορούμενος Τσβετάν Βασίλεφ υπεξαίρεση
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ!
Το περιεχόμενο του GRReporter φτάνει σε σας δωρεάν 7 ημέρες την εβδομάδα. Δημιουργείται από μια ομάδα επαγγελματιών δημοσιογράφων, μεταφραστών, φωτογράφων, εικονοληπτών, ειδικών λογισμικού, γραφικών σχεδιαστών. Αν σας αρέσει η δουλειά μας και την παρακολουθείτε, σκεφτείτε μήπως θα θέλατε να μας υποστηρίξετε οικονομικά με ποσό που επιθυμείτε.
Subscription
Μπορείτε να μας βοηθήσετε και με εφάπαξ αποστολή οποιουδήποτε ποσού:
blog comments powered by Disqus