Galery

3

2

1

Πέντε Βούλγαροι συνελήφθησαν στη Φλόριντα με την κατηγορία της οικονομικής απάτης και της συμμετοχής σε διεθνή εγκληματική οργάνωση η οποία έκλεψε 3,1 εκατομμύρια δολάρια με παράνομες συναλλαγές από ορισμένες τράπεζες. Οι κλοπές έγιναν τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Αρχηγός του κυκλώματος σύμφωνα με τις αρχές στην Τάμπα Μπέι, είναι ο 32χρονος Τιχομίρ Μπότσεφ. Ένα μέρος των χρημάτων εκλάπησαν με την απόκτηση πιστωτικών καρτών βάσει πλαστών εγγράφων ταυτότητας, ύστερα αγοράζονταν πολυτελή αυτοκίνητα και πωλούνταν στο εξωτερικό, μερικές φορές μάλιστα σε διπλάσιες τιμές, ανακοίνωσε ο ντόπιος σερίφης Μπομπ Γκαλτιέρι.

Ο αρχηγός της οργάνωσης Μπότσεφ συνελήφθη χθες στο σπίτι του στο Λάργκο, μαζί με άλλους τέσσερις Βούλγαρους που επίσης κατηγορήθηκαν για απάτες. Ο δικαστής όρισε χρηματική εγγύηση ύψους 500 000 δολαρίων για τον καθένα.

Η ανάκριση εναντίον του κυκλώματος διεξάγεται από το 2008.

"Είναι μια από τις μεγαύτερες ανακρίσεις που είχαμε στο Τάμπα Μπέι. Το σχήμα που χρησιμοποιούσαν ήταν το πιο περίπλοκο που είχαμε δει", δήλωσε ο πράκτορας Τζον Τζόις.

Οι αρχές αναζητούν άλλα πέντε άτομα που νομίζουν ότι είναι από τους βασικούς παίκτες στο εγκληματικό δίκτυο, ενώ υποθέτουν ότι μέσα στα χρόνια εκατοντάδες άλλοι συμμετείχαν στο κύκλωμα.

Ο σερίφης Γκαλτιέρι και ο πράκτορας Τζόις εξηγούν το εγκληματικό σχήμα του κυκλώματος με τον εξής τρόπο:

Οι εγκληματίες μίσθωναν ανθρώπους, τους προμήθευαν πλαστά έγγραφα με τα οποία έπαιρναν πιστωτικές κάρτες. Ύστερα με τις κάρτες αυτές ψώνιζαν από εικονικές εταιρείες στη Φλόριντα και το Ιλινόις που σχετίζονταν με τον Μπότσεφ. Μετά ο Μπότσεφ έπαιρνε τα χρήματα από τις συναλλαγές αυτές, ενώ στις τράπεζες δεν πλήρωναν τίποτα. Σύμφωνα με τους ανακριτές οι εγκληματίες απέκτησαν με τον τρόπο αυτό περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια. Οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν επίσης πλαστά έγγραφα για να πάρουν δάνεια και  να αγοράσουν καινούργια πολυτελή αυτοκίνητα στη Φλόριντα, τα οποία στη συνέχεια εγγράφονταν στο Ιλινόις. Ύστερα τα πωλούσαν σε χώρες όπως την Λιθουανία, ενώ τα δάνεια δεν εξυπηρετούνταν ποτέ.

Χρησιμοποιώντας τα λεφτά από το σχήμα με τις πιστωτικές κάρτες οι απατεώνες αγόραζαν αυτοκίνητα από ντόπιους εμπόρους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και τα χρησιμοποιούσαν ως ενέχυρο στις τράπεζες. Εντωμεταξύ και αυτά τα αυτοκίνητα εξάγονταν και πωλούνταν στην Ευρώπη, ενώ οι τράπεζες δεν έπαιρναν τα λεφτά τους.

Με τον τρόπο αυτό οι εγκληματίες απέκτησαν άλλα 2,1 εκατομμύρια δολάρια.

Ανάμεσα στις τράπεζες που υπέστησαν ζημιές είναι οι Fifth Third Bank, Bank of America, JP Morgan, Citibank και άλλες.

Εκτός από τον Μπότσεφ συνελήφθησαν οι Ιβάν Πετρόφ (31 ετών), Γεόργκι Άγγελοφ (28 ετών), Μαρτίν Ιορδανόφ (27 ετών), όλοι τους από την Αγία Πετρούπολη, και ο Λιουμπομίρ Σάντοφ (47 ετών) από το Κλιαργουότερ. Αναζητούνται οι Ιβάν Στάικοφ, Κύριλ Ντίνεφ και Ιβάιλο Γκεοργκίεφ – όλοι τους από το Σικάγο, καθώς και οι Νικολάι Ποϊμπρένσκι και Ατανάς Τοντορόφ Ζαγκόροφ, για τους οποίους υποτίθεται ότι είναι από την Φλόριντα.

Σύμφωνα με τους ανακριτές, οι πληροφορίες για τα σχήματα του κυκλώματος τους δόθηκαν από έναν συνεργάτη που συμμετείχε στα εγκλήματα, κι όμως οι αρχές πάλι χρειάστηκαν χρόνια για να ολοκληρώσουν την ανάκριση.

Οι αρχές στη Φλόριντα και το Ιλινόις έχουν ήδη κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις στους κανονισμούς εγγραφής αυτοκινήτων, από τις αδυναμίες των οποίων επωφελήθηκαν οι δράστες, που είναι από τη Βουλγαρία και από άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Κάποιοι απ’ αυτούς μάλιστα έφτασαν νόμιμα στις ΗΠΑ και έγιναν Αμερικανοί πολίτες, όπως ο αρχηγός του κυκλώματος Μπότσεφ.

Ο ίδιος έφτασε στις ΗΠΑ πριν από 10 χρόνια, έμενε στη Φλόριντα και το Σικάγο. Οι αρχές υποθέτουν ότι γνώρισε τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος στις ΗΠΑ. Την Παρασκευή, στο σπίτι του Μπότσεφ δεν ήταν κανείς. Σύμφωνα με τους γείτονες, στους οποίους ο Μπότσεφ παρίστανε τον επιχειρηματία, είναι παντρεμένος και έχει παιδιά.