Галерия

2

1

Днес на обяд известният бизнесмен и дизайнер Лакис Гавалас бе изправен пред прокурор, с тежки обвинения. Гавалас бе арестуван в 6 ч. сутринта за дългове към държавната хазна.

Самият той твърди, че е поискал компанията му «Αпостолос Γавалас и Сие» КД да бъде защитена по член 99. Според информации, в следващите дни се очаква да бъдат издадени заповеди за арест на сестра му (изпълнителен директор) и на вицепрезидента на компанията му.

Дълговете му към държавата във вид на неплатен ДДС достигат близо 1.480.000 евро.

Гавалас бе арестуван докато се връщал от известния нощен клуб Diogenis Studio, на бул. „Сингру“, а заповедта бе издадена от икономическия прокурор Григорис Пепонис и шефа на Службата за борба с икономическите престъпления Йоанис Диотис.

Естествено служителите на гръцка полиция и на Службата за борба с икономическите престъпления открили бизнесмена по-рано и останали в нощния клуб, като изчакали да приключи със забавлението си, и след това го арестували.

Според информации, заедно с него се забавлявали бизнесменът и търговец на отбранителни системи Томас Лякунакос, както и бизнесдамата Дези Маниатопулу, която развива дейност в областта на шоубизнеса.

Тази акция е втората по ред за дългове към държавата, организирана не от икономическа полиция, а от Отдел „Наркотици и оръжие“ към Службата за борба с икономическите престъпления, в сътрудничество с Дирекцията за борба с организираната престъпност на Гръцката полиция.

В прессъобщението на Главна полицейска дирекция – обл. Атика се казва следното:

«Днес (03. 12. 2011 г.) рано сутринта бе арестуван от Дирекцията за борба с организираната престъпност – обл. Атика в сътрудничество със Службата за борба с икономическите престъпления, 59-годишен бизнесмен, гръцки гражданин, живущ в Атина, срещу когото са повдигнати обвинения за неплатени данъци към държавата.

Дълговете му възлизат на 1.480.000 евро.

Срещу бизнесмена са повдигнати обвинения по чл. 25 от З. 1882/90, изменен с чл. 3, ал. 1 от З. 3943/11

«Невнасяне на дългове към държавата»

Задържаният ще бъде изправен днес пред прокурор от Окръжния съд в Атина».

Бизнес дейността на Лакис Гавалас

Лакис Гавалас е президент и един от тримата акционери – заедно с Константинос Панусопулос и сестра му, Нота Гавала – на компанията «Αпостолос Гавалас и Сие» КД, създадена през 1980 г. В началото фирмата се помещавала в Маруси, но след като се разраснала била преместена в Калитеа, след това в Кифися и накрая в собствени сгради с обща площ 33.000 кв. м. в Пеания, които стрували 30 млн. евро.

«Апостолос Гавалас и Сие» КД внасяла известни марки като Burberry DSquared2, D&G, Love Moschino, Guru, Moucher, Hale Bob, и др., като компанията имала и своя фирма за производство на облекла, с наименованието LAK.

До 2009 г. компанията отбелязвала стабилен растеж от порядъка на 15-20% на годишна база, а оборотът й възлизал на 74 млн. евро. През 2010 г обаче се появили първите облаци над фирмите на известния дизайнер, а ръководството на компанията съобщило, че очаква спад с около 7%, намалило броя на служителите от 300 на 200 души и затворило някои губещи магазини.

През 2011 компанията е изправена пред сериозен проблем с ликвидността и се опитва да продаде имота в Пеания за 40 млн. евро, безрезултатно обаче.

Лакис Гавалас поискал в крайна сметка защитата на чл. 99, в отчаян опит да спаси финансите на компанията, като е защитен от кредиторите си. Въз основа на баланса за финансовата 2009, компанията имала оборот 69,32 млн. евро срещу 68,6 млн. евро през 2008, а нетната печалба преди данъци била 1,84 млн. евро от 4,4 млн. евро през 2008. Общо данъците на фирмата възлизали на 17,37 млн. евро, а общата сума на задълженията през 2009 достигнала 94,3 млн. евро.

Съответно финансовите резултати на «Лакис Гавалас – Интериор» АД, която се занимава с внос и търговия с мебели и др., през 2009 г. има оборот 4,679 млн. евро и нетна печалба преди данъци - 568.830 евро, а загуби - 3,22 млн. евро. Общите задължения на фирматта възлизат на 5,8 млн. евро.

Същевременно бяха издадени заповеди за арест срещу още четирима бизнесмени от Фтиотида, които имат фирми за отпушване на канализации, обвинявани за постоянни данъчни нарушения.

Срещу четиримата са издадени заповеди за арест от икономическия прокурор Григорис Пепонис. Според информации, във фирмите са били извършени проверки от Службата за борба с икономическите престъпления, като е било установено, че за дълъг период от време не са били издавани касови бележки и данъчни справки за предоставяни услуги.

По-конкретно, изчислено е, че през 2011 четирите фирми не са издали общо минимум 4.000 касови бележки. За да се стигне до ареста на отговорно лице във фирма то трябва да не е издало минимум 10 касови бележки или касови бележки, чиято обща стойност надхвърля 500 евро. В конкретните случаи са били налице и двете нарушения.

Трима от бизнесмените веднага щом били уведомени за издадената срещу тях заповед са се явили доброволно пред властите и са били изправени пред прокурор, а за четвъртия все още е в сила заповедта за арест.

Според информации седалището на три от фирмите е в района на Стилида, а на четвъртата – в Камена Вурла.

Още един управител и представител на техническа фирма бе арестуван в Солун за неплащане на ДДС в размер на 92.507 евро.

Става дума за 55-годишния инженер Андонис Сотириу, чиято фирма не е платила тази сума за периода от 01. 01. 2011 г. до 31. 07. 2011 г. Срещу него е образувано съдебно производство и ще бъде изправен пред прокурор.

Заповеди за арест се издават вече в цяла Гърция срещу бизнесмени, обвинявани за укриване на данъци и всякакви други данъчни нарушения. Съответните заповеди са издавани от икономическия прокурор Григорис Пепонис, в чиито ръце се намира списъкът на финансовото министерство с близо 14.700 длъжници на държавата, които имат установени дългове над 150.000 евро. От тях 6.500 са физически лица, лица, упражняващи свободни порфесии и собственици на малки и средни предприятия, и 8.200 юридицески лица (фирми и др).

Пред следващите дни се очаква да последват и други арести, в изпълнение на съответния циркуляр на заместник-прокурора от Върховния съд Никос Панделис, който бе подчертал необходимостта от прилагане на бързата процедура за „предизвикателни случаи на укриване на данъци“, в които удостовереният дълг надхвърля 150.000 евро.