Галерия

1

Само за два месеца – август и септември 2014 – след продължително разследване Службата за борба с икономическите престъпления е разкрила сериозни случаи на финансови измами и корупция. Общата сума на установените данъчни измами надхвърля 103 милиона евро.

Заключенията от разследването на Службата за борба с икономическите престъпления са предадени на съответните данъчни служби и митници за изчисляване на дължимите данъци или такси и мита, и налагането на административни санкции, като определени случаи са предадени и на прокуратурата.

Службата за борба с икономическите престъпления оповести следните характерни случаи по регионални дирекции:

Регионална дирекция на Службата за борба с икономическите престъпления – област Атика:

• Осем компании са приемали фалшиви данъчни документи за неосъществени търговски сделки на обща стойност 4 926 946 евро, за да избегнат връщането на ДДС и да намалят със съответната сума облагаемата си печалба.
• Седем компании са предоставяли фалшиви данъчни документи на обща стойност 29 927 377 евро. За тези търговски сделки не е бил платен никакъв данък, а получателите им са ги използвали за незаконно изравняване на ДДС и намаляването със съответната сума на облагаемата си печалба.
• Един лекар хирург в атинския квартал Колонаки, в периода 2001- 2012 не е издавал касови бележки за извършваните услуги на обща стойност 6 194 267 евро, а други трима лекари с различни специалности не са издавали касови бележки за извършвани услуги на обща стойност 278 971 евро.
• В периода 2005-2011 трима адвокати не са издавали касови бележки за извършени услуги на обща стойност 1 106 511 евро.
• Шест физически лица, търговци на риба и рибни продукти, са укрили облагаем доход на обща стойност 8 068 608 евро.
• Открит е пенсионер с имущество надхвърлящо с 1 609 068 евро това, което е с доказуем произход, който укривал доходи от възнаграждения на обща стойност 154 795 евро.
• Физическо лице, държавен служител в министерството на инфраструктурата, увеличил имуществото си с 667 674 евро, чийто произход не може да оправдае.
• Физическо лице, което не е развивало стопанска дейност, не можело да обясни увеличаването на имуществото си с 361 641 евро.
• Физическо лице, румънски гражданин, пропуснал да декларира наследство, дължимият данък за което възлиза на 623 051 евро.
• Двама съпрузи, занимаващи се с изкуство, подали невярна данъчна декларация за покупката на жилище във Вула, област Атика. Недекларираната сума възлиза на 1 999 948 евро за всеки от тях, т.е. общата сума, която не е била декларирана е 3 999 896 евро.

Регионална дирекция на Службата за борба с икономическите престъпления – област Централна Македония:

• Четири компании са предоставяли или приемали фалшиви данъчни документи за неосъществени търговски сделки на обща стойност 1 442 671 евро.
• Двама лекари в Солун, един гинеколог и един педиатър, са укрили доходи на стойност 2 230 000 евро, както е станало ясно след отварянето и обработката на банковите им сметки. 

След отварянето на банковата сметка на строителен предприемач, Регионалната дирекция на Службата за борба с икономическите престъпления – област Източна Македония и Тракия е установила, че същият е укрил доходи в размер на 410 000 евро. Също така бивш директор на банка е укрил доходи в размер на 980 000 евро.

Регионалната дирекция на Службата за борба с икономическите престъпления – област Тесалия е начислила данъци и глоби на две физически лица в размер на 2 000 000 евро, за подаване на неверни данъчни декларации, както и на пет компании в размер на 4 000 000 евро заради приемането на фалшиви данъчни документи.

Регионалната дирекция на Службата за борба с икономическите престъпления – област Епир е разкрила надценка с 1 200 000 евро при покупката на машини за опаковане на земеделски продукти, купени от земеделска кооперация в района.

Регионална дирекция на Службата за борба с икономическите престъпления – област Западна Гърция:

• Техническа фирма в град Патра е приела 133 фалшиви данъчни документа в периода 2010 – 2011 на обща стойност 3 156 000 евро.
• Строителен предприемач в Пиргос не е внесъл данъци в размер на 400 000 евро.
• Фирма за почистване е приела фалшиви данъчни документи на стойност 782 000 евро.

Регионалната дирекция на Службата за борба с икономическите престъпления – област Континентална Гърция е начислила глоби в размер на 2 116 000 евро на фермер от Тива за приемането и издаването на фалшиви данъчни документи.

Регионална дирекция на Службата за борба с икономическите престъпления – област Пелопонес:

• Университетски лекар не е декларирал доходи от 2007 до 2010 в размер на 950 000 евро.
• При две покупко-продажби на недвижими имоти са били наложени глоби в размер на 1 310 000 евро, за невярно деклариране на действителната им стойност.

Регионалната дирекция на Службата за борба с икономическите престъпления – Йонийски острови е установила, че на остров Пакси чуждестранен гражданин, строител на жилища, е укрил доходи в размер на 1 466 000 евро.

Регионалната дирекция на Службата за борба с икономическите престъпления – Северно Егейско море, остров Митилини, е начислила глоба в размер на 986 000 евро на лекар от остров Лимнос.  

Регионална дирекция на Службата за борба с икономическите престъпления – остров Крит:

• Е начислила на лекар данъци и глоби в размер на 655 000 евро за неиздаване на касови бележки.
• Търговец от остров Крит е укрил доходи в размер на 1 245 000 евро, както става ясно след отварянето на банковата му сметка.
• Четири фирми на остров Крит са приемали фалшиви данъчни документи на обща стойност 8 000 000 евро.

Оперативна дирекция за специални случаи – Атина:

• Дванадесет фирми са приемали фалшиви данъчни документи. Стойността на несъществуващите търговски сделки във всяка фирма варира от 45 200 евро до 322 400 евро.
• Две фирми са приемали и издавали фалшиви данъчни документи на обща стойност 452 110 евро.
• Акционерно дружество не е подавало данъчни декларации за чиста печалба в размер на 1 788 588 евро и съответно не е платило дължимия данък.
• При четири хотелиерски фирми е установено неизплащане на осигурителни вноски на стойност 3 100 000 евро, за което е изпратен доклад до Националния осигурителен институт (ИКА).

Оперативната дирекция за специални случаи – Солун е разкрила, че:

• Преподаватели от Солунския университет и от технически колежи са укрили облагаеми доходи в размер на 1 005 000 евро, от допълнителни възнаграждения по изследователски програми.
• Две офшорни фирми не са платили данъци в размер на 308 000 евро.
• Девет физически лица са купили луксозни жилища в Халкидики и са укрили част от стойността им в размер на 2 260 000 евро.
• Осем компании са приемали фалшиви фактури от Спортни дружества на обща стойност 3 390 000 евро, като са начислени глоби в размер на 3 566 000 евро.

И накрая, Службата за борба с икономическите престъпления съвместно с инспектори по околната среда, е извършила проверка в района на Киато, Кления и Ексамилия, област Коринтия, където бяха задържани директорите на три фирми за сериозно замърсяване на околната среда и за неиздаване на данъчни документи.