Галерия

2

1

В същото време Органът за преследване на икономическите престъпления полага свръхусилия, за да открие имуществото на големите длъжници и да го конфискува и държавата да може да изземе поне част от огромните суми. Според източници службата разследва поне 15 подобни случаи. Под фокуса им се намира вилата на един от заловените наскоро големи длъжници, която се намира на един от космополитните цикладски острови. Те разследват кои са собствениците на луксозни яхти и имоти в скъпи райони, за да могат да ги конфискуват в случай, че принадлежат на уличените лица. „В закона се предвижда замразяване на имуществото и след това конфискация, но това не е прост процес”, подчертават източници от Органа за борба с икономическото престъпление.

Те разказват, че откриването на имуществото е най-важната процедура, понеже много от уличените са се постарали да ги прехвърлят на имената на други лица. „Проследяваме пътя на парите, но до момента той е доста непроходим”. Много от длъжниците са прехвърлили имуществото си на офшорни фирми, а обърканото законодателство само пречи на работата на службите. Подобни са затрудненията и когато заловеният е собственик на голям брой акции в акционерни дружества, понеже конфискацията на тяхното лично имущество не е разрешена.

Въпреки това съществуват начини да се откри кой стои зад фирмените управления. От Органа за преследване на икономическите престъпления обясняват, че когато достигнат до физически лица, които са свързани с имуществото, те ги разпитват за това как са се добили с къщи, вили, яхти, пари в брой и дали са платили наложените им данъци.

Ако те не могат да ги оправдаят, тогава се задвижва съдебно гонение за укриване на данъци, което е углавно престъпление, ако сумата е над 150 000 евро. в отделни случаи се отправят обвинения и за узаконяване на пари, придожити чрез незаконни дейности.