Галерия

1

Членове на българската мафия създали индустрия за пране на мръсни пари в северна Гърция с участието на 25 местни фирми, се посочва в днешна публикация в гръцкия печат.  

Според статия във вестник То вима 25 гръцки фирми, които си сътрудничат с десетки мними български фирми осъществяват недействителни сделки на стойност стотици милиони евро годишно и получават незаконно ДДС, като в същото време печелят огромни суми от трафика на наркотици, хора и оръжие в България.

 „Поне две от замесените в случая гръцки фирми са много известни и поне досега техните собственици не са показвали по никакъв начин, че са замесени в престъпни дейности”, посочват висши полицейски офицери.

Разследването по случая се провежда от новоучредената Финансова полиция и Органът за преследване на електронното престъпление със сътрудничеството на българските полицейски органи. В София по случая работи Националната служба за борба с организираната престъпност към министерството на вътрешните работи.

Според гръцки полицейски офицери това е „безпрецедентен случай на пране на пари и данъчна измама”. В началото на месец май гръцкият министър за защита на гражданите Христос Папуцис се бе позовал на случая след срещата си със заместник министър – председателя и министър на вътрешните работи на България Цветан Цветанов на 20 април.

Христос Папуцис бе заявил, че „това ще бъде първият мащабен случай, с който ще се заеме новият отдел за преследването на икономическото и електронното престъпление. Разследването се провежда със съдействието на българските власти и се надявам да имаме добри резултати”. Тогава бе отбелязано за пръв път, че става дума за един „много сериозен случай на финансово престъпление и не само това”.

Разследването от гръцка страна започна преди няколко месеца, когато ръководителите на все още неучредената тогава Икономическа полиция получиха от българските си колеги информация за „съмнителни сделки между гръцки и български фирми”.

Двете страни веднага обединиха усилията си с цел да открият какво точно се случва. Фактът, че директорът на гръцката Икономическа полиция Адамантиос Стаматакис е и член на Органа за борба с прането на пари от престъпни дейности придаде на случая особено значение, което премина границите на полицейското разследване.

Според събраните данни български бизнесмени, имащи тесни контакти с мафията в страната са се свързали с гръцки бизнесмени от Северна Гърция, които първоначално са имали напълно законни търговски връзки с български фирми. След това те създали верига от фиктивни фирми, като използвали парични суми, придобити от трафик на наркотици, хора и оръжие.

Според разкритията гръцките фирми са осъществявали фиктивни вносове и износи на големи количества хранителни и други продукти в сътрудничество с фирмите от България по схемата, за която полицейските власти използват термина „въртележка”. Фирмите издавали реални фактури за фиткивните вносове с цел да получат отбратно оргромни суми за ДДС, който всъщност никога не са плащали.

Гръцките и българските полицаи, които работят по случая са насочили вниманието си към процедурите и средствата, които е използвавала престъпната група, за да изпира мръсните пари чрез конкретните фирми.