Галерия

1

Лаврентис Лаврентиадис е заплашен от доживотен затвор след като икономическият прокурор Георгиос Пепонис повдигна общо шест обвинения срещу бившия собственик на Протон Банк. Прокуратурата изисква незабавната забрана на бизнесмена да пътува извън граница, както и неговия арест. Забраната за излизане извън страната важи и за част от най-приближените на Лаврентиадис свързани със случая на Протон. Те са: Смарагда Лиармакуполу – изпълнителен член, Антониос Атанасоглу – заместник-директор и член на управителния съвет, Трифонас Колинтзас – член на управителния съвет, Димитрис Сарамантис - заместник-главен изпълнителен директор и Петрос Кириакидис - кредитополучател.

Лаврентиадис е обвинен в създаване и ръководство на престъпна организация, както и в многократното извършване на измами и злоупотреби с държавна собственост според закон 1608/50. Второто се смята за углавно престъпление и предполага доживотна присъда уточнява Пепонис, който се занимава с разследването по-малко от година, но смята че има достатъчно доказателства да изпрати зад решетките бившия банкер и настоящ обвиняем за десетилетия. Прокурорският списък с прегрешенията на Лаврентиадис продължава с обвинение за измами срещу акционерите – мнение, което споделя и областният прокурор Янис Драгацис. Не на последно място остава и обвинението в пране на пари от незаконна дейност.

Прокурорите са решени да стигнат до дъното на историята за измамите и източването на пари позната в Гърция като файла “Протон”, а Пепоис е разпоредил разследването да се разшири. В момента икономическата полиция проверява участието на още 27 души, които са били приближени на бизнесмена. Засега всички отричат да знаят нещо за подозрителното финансиране с над 701 милиона евро на фирмите на Лаврентиадис.

Жалбата срещу собственика на Протон, в която той е определен като водеща фигура в група, развиваща престъпна дейност бе подадена в среда на януари тази година. В нея се посочва, че той е отпускал кредити на местни и офшорни компании, за да изкупи сам дъщерните на Протон компании - Alapis и Elfe. След по-подробна проверка специалистите са установили, че нередните сделки са били извършвани със сложни, но прибързани процедури, които са оставили следи в документацията. В много случаи въпросните кредити са отпускани на компании открити в същия ден или няколко дни преди това. Технически те не са имали никаква възможност да развият каквато и да е дейност, достойна за финансиране за толкова кратък срок, но въпреки това са получавали кредити от милиони.